深圳货代卷入1亿美元关税案，被美国检方起诉！

一票货从中国出发，先到马来西亚绕一圈，再运进美国。这种路线在跨境物流圈不算新鲜，可要是货只是在第三国过个路，报关的时候却写成了第三国生产，那就是另一回事了，这个也是近些年抓的很严的，前有绕道韩国，越南，中东等地都被查过。

去年12月18日，美国加州北区的联邦大陪审团起诉了一桩关税案，被告名单里有一家深圳货代叫Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.。一起被起诉的，还有加州一家卖厨卫建材的进口商Uni-Tile & Marble和它的关联公司、这家进口商的CEO、一名持牌的美国报关行老板，以及一名在Top & Profit做经理的中国人。

根据披露的信息，从2018年到2023年，这些人和公司经手了大约520票进口货物，通过转运、空壳公司、错报商品品类、虚报申报等方式，少交了超过1.09亿美元的反倾销税、反补贴税和其他关税，目前他们被起诉的罪名包括合谋、电信欺诈、走私，进口商的负责人还被控国际洗钱，看起来没个十来年都不一定行，不过按照美国法律，目前这些都还是检方的指控，案子还在走司法程序，还没有任何一个被告被定罪的。

原产地写哪儿，差的是好几倍，涉案的货不是什么小商品，是石英石台面、木制橱柜和浴室柜、瓷砖。美国对这几类中国产品征的反倾销税加反补贴税都很高。按司法部公布的数字，石英石产品的合计税率是341.47%，木制橱柜和浴室柜是251.64%，瓷砖更高，到了689.50%。

一万美元的瓷砖，写中国制造要另交将近七万美元的税，但是写马来西亚制造就没这笔钱。

Top & Profit帮着把中国生产的货运到马来西亚，再从马来西亚运到加州奥克兰港，报关时写成马来西亚制造，另一种做法是找空壳公司当名义上的进口商，把石英石报成花岗岩，或者换掉收货人和进口商的名字，美国海关后来从部分货物里取样化验，发现里面有石英，应该按更高的税率交税。

在美方的起诉书里写，Top & Profit的那名经理负责安排货物出口和转运，那名报关行老板，是这几家进口公司的主要报关人，所以美国政府又在国际贸易法院起诉了Uni-Tile和它的CEO，10月7日由司法部公布。这回是民事案，要追6790万美元没交的关税，外加2.225亿美元的民事欺诈罚款，加起来大约2.9亿美元，还不算利息。

这批货其实早就被盯上了，2021年12月，美国海关针对六家通过马来西亚进口中国橱柜的进口商立案调查，2022年10月认定它们规避了反倾销和反补贴税，不过这是行政程序，从2018年开始进货，2023年停下，2025年底被刑事起诉，2026年又被民事追偿，一个案子前前后后拖了快八年，也能看出来美国法律处理的漫长周期

以前在跨境圈聊美国关税合规，大家第一个想到的是进口商。货代管订舱、运输、换单，货到港了，这事就跟自己没关系了，而这个案子的起诉书，把一家中国货代和一名美国持牌报关行都列成了被告，跟进口商一起被指控。

美国司法部今年也专门成立了一个贸易欺诈专项工作组，按它7月公布的数字，不到一年时间里，追回的税款、罚款、没收的财产和起诉涉及的损失，加起来已经超过10亿美元，有货代说老美也开始缺钱了，到处薅羊毛，但本质上这个也不算是羊毛。

现在卖家的货进了美国，海关查的不光是箱子里装了什么，原产地是谁填的，名义进口商是谁，货到底在哪个国家生产，转运途中有没有做过实质加工，发票和商品归类是谁给的，即使这些记录过了几年，照样能被一条条翻出来对上，倒查在这个星球上任何一个地方，只要想就没有不可能的。

而近些时间的货代涨价，某种程度上就是回归合规化的费用，本身就可能是正常范围内的价格，而这个价格已经可以压垮一些常年靠着低价运费才能存货的超低毛利的走量型卖家了！

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